ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ادعائه العمل بإحدى الهيئات الحكومية، والزعم بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم على خلاف الحقيقة.
وقام المذكور بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر شراء الأراضي الزراعية والعقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
وتُقدَّر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 50 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
